召開全體股東大會通知
召開全體股東大會通知1
平衛剛股東:
公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:xxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
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xxx年1月10日
召開全體股東大會通知2
公司全體股東：
公司定於xxx年4月14日(週四)晚上8:00，在廣西醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意!
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xxx年4月2日
召開全體股東大會通知3
本公司及全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
會議召集人:公司董事會
會議召開時間:xxx年5月13日10:00，會期半天
會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室
會議召開方式:現場會議
出席物件:
1、本公司董事、監事及高階管理人員;
2、xxx年5月8日下午3:00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的'本公司全體股東;
3、不能出席會議的股東，可委託授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委託書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項
2、公司董事會工作報告
3、公司監事會工作報告
4、公司xxx年度財務決算報告
5、公司xxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
6、關於授權董事會批准提供擔保額度的議案
7、關於授權董事會土地儲備投資額度的議案
8、關於續聘年度審計機構的議案
三、會議登記方法
1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照影印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。
2、登記地點:xx市xx區xxx路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。
3、受託行使表決權人登記和表決時提交檔案的要求:必須持本人身份證、授權委託書和持股憑證。
四、其他事項
會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
聯絡電話:xxxxxxxxxxxx
傳 真:xxxxxxxxx
郵 編:xxxxxx
聯 系 人:xxx
特此公告。
附:《授權委託書》
xx集團股份有限公司
董 事 會
xxx年四月二十三日
